4月11日，在厄瓜多爾駐英國大使館尋求庇護7年之久的阿桑奇在厄方撤銷庇護之后被英國警方逮捕。這一事件可謂集政治、技術、社會、文化于一體的熱門事件。長期以來，阿桑奇和他的“維基解密”（ WikiLeaks）已經超越政治范疇，伴隨輿論對他的毀譽，成為一種網絡時代的文化現象。
事實上，阿桑奇與數字資產也有緊密交集，就在他被捕后，維基解密公開的比特幣捐款地址就收到了大量捐贈。那么，維基解密公開接受捐助的地址有什么特征？曾經接受了多少捐贈？又來自于哪里呢？今天，就讓北京鏈安的數字資產鏈上追溯方面的專家為大家做一個簡要介紹。
提到數字資產追溯，在實際操作中，可以基于一些已有的區塊瀏覽器數據接口，或者采用爬蟲爬取數據之后分析，也可以直接從鏈上獲取數據進行分析。比較兩種方式，前者相對簡單，但是受制于區塊瀏覽器披露的數據范圍，還要看區塊瀏覽器提供方對自己數據被爬取的容忍度，往往很難進行基于更多歷史數據的分析。而后者通過對鏈上全量數據分析，往往可以得到更加全面的數據，從而得出更有價值的分析結果，這也是我們的技術方向。
據北京鏈安鏈上數據溯源分析團隊 ChaintrackingTeam分析師Superfish介紹，由于比特幣全節點原生客戶端leveldb使用key value方式存儲的局限性，比特幣的區塊鏈瀏覽器對于資金流向也沒有辦法以UTXO的方式呈現，對于資金的來源和流向通過區塊鏈瀏覽器無法進行更有效和深入的分析。而通過對比特幣鏈上250GB全量數據和4億多筆交易數據進行存取和去重分析，ChaintrackingTeam已經對將近3億多條地址進行分析，通過地址畫像已經對其中的51380177個地址進行了畫像標記。而正是基于這樣的技術，我們可以對鏈上數據的來源和后續走向進行跟蹤，并根據一些地址的畫像標記滿足諸如數字貨幣業務合規、反洗錢方面的需求。
具體到維基解密，目前有兩個公開的比特幣地址接受外界捐助，其中一個較老的地址為：1HB5XMLmzFVj8ALj6mfBsbifRoD4miY36v。該地址截止4月19日，已經累計接收了超過兩萬筆捐贈，累計接收4042.85649978枚BTC，而且從目前來看，這些BTC已經被全部轉出。
此外，維基解密目前還有一個較新的地址：36EEHh9ME3kU7AZ3rUxBCyKR5FhR3RbqVo，該地址于2018年3月25日啟用，截止今年4月19日共接受了261筆捐款，當時余額為4.69532962枚BTC。從這個地址接收的捐款地址來看，除了從相關個人地址直接打款外，我們根據已知地址畫像分析，也可以觀察出一些來自于機構組織的捐款，其中有10筆來源于礦池Eligius，其余來自于諸如Bittrex.com、Xapo.com、HaoBTC.com等交易所。需要注意的是，這并非意味著這些機構組織直接向維基解密捐款，很可能是其個人用戶通過提幣功能直接將比特幣提到維基解密的捐款地址之下。
而對1HB5XMLmzFVj8ALj6mfBsbifRoD4miY36v這一數據量更大的老地址，北京鏈安也將在近期發布針對性的分析報告。此外，在5月初，我們還將就某暗網地址超過11萬枚比特幣的流轉進行全面的追溯分析，敬請期待。
來源：北京鏈安
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