據悉，此前美國最大的燃油管道 Colonial Pipeline 遭到勒索軟件 DarkSide 攻擊，DarkSide 提出價值 500 萬美元的比特幣贖金要求。Colonial Pipeline 于北京時間 5 月 9 日交付贖金 75 BTC。
根根據 PeckShield「派盾」旗下的反洗錢反欺詐系統 CoinHolmes 顯示，Colonial Pipeline 交付贖金 75 BTC 后，這 75 BTC 被分別轉至開頭為 bc1qxu 和開頭為 bc1qu5 的兩個錢包地址，贖金占比分別大約為 84% 和 16%。
PeckShield「派盾」此前分析過 DarkSide 這個勒索組織已經形成完整的「勒索即服務（RaaS）」產業鏈，開發者向下家提供作案工具和方法，然后抽成獲利。從資金流轉圖可以看出，這一次被 FBI 凍結的是勒索下游的資金（開頭為 bc1qxu，63.7 BTC），開發者的資金自收到后就沒有動過（開頭為 bc1qu5，11.2 BTC）。
屬于勒索下游的開頭為 bc1qxu 的 63.7 BTC 先是轉到了開頭為 3EYkxQ 的地址，隨后轉入開頭為 bc1qq2 的地址，再分兩筆分別轉入開頭為 bc1qpx 的目標地址（FBI 掌握私鑰的地址，63.7 BTC）和另一地址（5.9 BTC）。
本周一提交的一份宣誓書顯示，追回此筆贖款源于聯邦調查局（FBI）掌握了轉賬過程中某一關鍵錢包的私鑰，但并未披露 FBI 是如何獲得該密鑰的。
PeckShield「派盾」反洗錢專家表示：「FBI 很可能追蹤到了勒索軟件在美國的服務器代理，然后被端了，私鑰可能存在服務器上面?！?/p>
早前 DarkSide 的網站被封，他們發文宣布解散，并將支付服務器上的資金轉移到了一個未知的地址。
「以我們以往幫助警方追蹤涉及洗錢的虛擬貨幣案例來看，一般情況下，通過追蹤和分析資金流向，分析交易模式和對手方信息，如果犯罪嫌疑人使用中心化交易機構洗錢，可通過定位中心化交易機構，并出具司法調證，封堵疑似涉案資金，鎖定涉案嫌疑人。但是，在 Colonial Pipeline 的案例中，資產并未流入中心化交易機構，所以 FBI 應該不是通過這種方式查封這筆款項的。此外，目前還沒有跡象顯示有私鑰泄漏的可能，我們的判斷傾向于 FBI 從服務器代理著手追回這筆贖金?！筆eckShield「派盾」反洗錢專家解釋道。
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