這筆巨鯨轉賬引起了研究機構CryptoMedication@ProofofResearch的注意，他們開始深入調查該轉賬幕后的秘密。而這背后的故事卻與暗網有著千絲萬縷的聯系，千回百轉、疑云叢叢，堪比一部懸疑犯罪電影。
3.6萬枚比特幣的神秘錢包
CryptoMedication扒出與此次巨鯨賬戶有轉賬來往的一系列相關錢包地址群。在之前，許多未知錢包地址向該巨鯨賬戶轉入過巨額比特幣，提供了大量資金。
2016年至2017年，該巨鯨賬戶還曾與火幣有過密切的資金來往，轉賬次數高達213次，向火幣共發送過3萬枚以上的比特幣。
但巨鯨賬戶與火幣的大額資金來往在2017年7月之后便停止了，2017年9月后，巨鯨又開始與Bitfinex交易所進行頻繁的資金往來。
這些資金以各種方式在火幣和Bitfinex之間來回轉賬，牽涉到的地址已經數不勝數。
但CryptoMedication在這些地址群中發現一個神秘的錢包: 17Hf5h8d8yc4b7zheg3orat7jme7adx，該錢包中有3.6萬枚比特幣……
救救我！
“救救我”，一則的令人不安消息赫然出現在轉賬留言上。
這是另一個神秘的地址19V5joogtzccjj3ywcp9p8lklszk1q向以上提到的尾號7adx地址轉賬時留下的。
該地址19V5joogtzccjj3ywcp9p8lklszk1q發送交易總數為4次，但它只在其中一次交易中留下了“救救我”的信號，時間為2019年3月30日。
我們不知道發出這則求救信號的人到底經歷了什么，但CryptoMedication查詢到發送“救救我”的錢包地址風險評級為100%，這個地址與暗網有著資金來往。
但由于金額較小，CryptoMedication準備繼續調查。
順著該地址（“救救我”地址），CryptoMedication捋出了一系列與其有轉賬往來的地址群，這些地址中有5.1%的資金來源與暗網有關，且這些地址共交易了11萬枚比特幣。
具體轉賬數據顯示，有超過5600枚比特幣來自暗網，當前價值約為4480萬美元。
倒賣KYC，數千萬美元的生意？
CryptoMedication對與“救救我”地址相關的地址群做了進一步研究發現，它們顯然與欺詐有關。
通過這些地址，CryptoMedication追蹤到一個在銷售Coinbase、Huobi、Bittrex、binance等交易所的KYC賬戶的網友，這個人還在銷售Apple企業賬戶。
小蔥注：2019年3月到4月，正值IEO爆發的時期，或是KYC倒賣生意最火熱的階段，許多投資者通過購買虛假身份與交易所賬戶參加IEO。
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