通過賣KYC和Apple企業賬戶這個人提供的轉賬地址，CryptoMedication又查詢到一系列交易，這些交易最終都匯聚到了火幣交易所的地址。
這些火幣交易所地址通過無數的交易收到數千枚比特幣，即價值數千萬美元。它們來源都是未知的，但CryptoMedication稱，只要追溯源頭，這些都與暗網/欺詐來源相關。
到目前為止，OKEx是這些火幣控制地址最常見的資金接收者。
有趣的是，一個Bitfinex存款地址1Lsgekjek3zogdvggjjjjjbd38fysb已經收到100萬個比特幣。它是Bitfinex存款地址，所有的轉賬發送都將直接到達Bitfinex熱錢包。
這或意味著，巨鯨拋售影響市場走向的可能性極大。
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